Приложение N1 к пресс-релизу о фиктивном банкротстве ОАО КБ "Первый городской банк"

Приложение N1 к пресс-релизу о фиктивном банкротстве ОАО КБ "Первый городской банк"

© 2004 NEWSru.com www.newsru.com 26 мая 2004 г.

26 мая на пресс-конференции, посвященной фиктивному банкротству ОАО КБ "Первый городской банк", кредиторы и вкладчики банка раздали журналистам кроме пресс-релиза еще и два приложения к нему.

Приложение 1.

Хронология событий

В июле 2002 г. ОАО КБ "Первый городской банк" (зарегистрирован 31 января 1990 г.) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.

Пострадавшие вкладчики ПГБ обратились в органы прокуратуры и милиции с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении средств. Однако длительное время правоохранительные органы столицы отказывали в возбуждении уголовного дела, мотивируя свое решение отсутствием состава преступления в действиях руководства банка.

Наконец весной 2003 г. Симоновская межрайонная прокуратура, а затем УФСБ по Москве и Московской области возбудили уголовные дела в отношении председателя правления ПГБ М.В. Листовского, усмотрев в его действиях признаки преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное) банкротство. Следствие установило, что основная часть активов ПГБ (более 40 млн. долларов) была переведена Листовским по фиктивным договорам через оффшорные банки в ООО КБ "Альба Альянс" и аффилированные ему структуры. Причем большая часть средств осела в оффшорной компании SL Capital Services Ltd. - дочерней компании КБ "Альба Альянс".

ООО КБ "Альба Альянс" зарегистрирован в 1993 году. Основные владельцы: Игорь Анненский (депутат ГД ФС РФ с 1999 по 2003 год) - 34% и Виктор Вексельберг (председатель совета директоров ОАО "СУАЛ-Холдинг", владелец ЗАО "Ренова" - 51 %, Дмитрий Пяткин (руководитель ИК "Совлинк")- 15 %.

И. А. Анненский и М. В. Листовский являются друзьями детства, обучались в одной школе и институте.

В результате инспекционной проверки, проведенной ЦБ РФ, выяснилось, что последние годы около 90 % банковских операций, проведенных ПГБ, были связаны с обслуживанием средств КБ "Альба Альянс", его дочерних структур, а также компаний, подконтрольных В.Ф. Вексельбергу.

В апреле 2003 года в рамках расследования уголовного дела сотрудники УФСБ РФ по г. Москве и Московской области изъяли из ООО КБ "Альба Альянс" банковский сервер. В результате судебной финансово-экономической экспертизы информации, содержащейся на банковском сервере, проведенной специалистами Генпрокуратуры РФ, были выявлены многочисленные факты хищений, совершенных группой лиц, связанных с М.В. Листовским, И.А. Анненским и В.Ф. Вексельбергом. Кроме того, следствием с санкции Московской городской прокуратуры был наложен арест на средства, находящиеся на счетах SL Capital Services Ltd., открытых в КБ "Альба Альянс".

На ход следствия оказывалось давление со стороны Анненского - на тот момент председателя Комиссии по банкротству и несостоятельности и зам. председателя Комиссии по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД РФ. В частности, в интересах Анненского был инициирован ряд депутатских запросов (в том числе от группы депутатов от КПРФ) в Генпрокуратуру РФ, в которых представители УФСБ по г. Москве и Московской области, расследующие дело ПГБ, обвинялись в нарушении закона.

Пользуясь депутатской неприкосновенностью, Анненский лично препятствовал проведению следственных действий. Так, на следующий день после проведения обыска силами сотрудников УФСБ по Москве и Московской области в помещении КБ "Альба Альянс", на одной из комнат, откуда были изъяты вещественные доказательства, касающиеся преднамеренного банкротства ПГБ, появилась табличка "Приемная депутата Госдумы РФ И.А. Анненского". После чего в Генпрокуратуру РФ была направлена жалоба на действия следственной группы УФСБ по г. Москве и Московской области, которую обвинили в проведении обыска в приемной депутата ГД РФ.

В рамках расследования данного уголовного дела ЦБ РФ провел инспекторскую проверку ПГБ. В распоряжении следствия имеются доказательства следующих фактов:
Заместитель председателя правления ПГБ О.Ю. Дадашева получала прямые указания от И.А. Анненского по фальсификации материалов инспекторской проверки через знакомых сотрудников Центробанка. В частности, И.А Анненский инструктировал О.Ю. Дадашеву, какие документы, запрашиваемые проверяющими, можно давать, а какие нельзя.
2). О. Ю. Дадашева лично корректировала отчет комиссии, составленный по итогам инспекторской поверки, исключая из него информацию, компрометирующую КБ "Альба Альянс" и компании, аффилированные Вексельбергу.

И.А. Анненский неоднократно предлагал пострадавшим вкладчикам решить возникшую проблему, не предавая ее огласке, заявляя при этом, что он представляет интересы Вексельберга. После этого представитель инициативной группы пострадавших вкладчиков А.Г. Рштуни и руководство ООО "Совлинк" (дочерняя компания КБ "Альба Альянс") заключили соглашение, согласно которому эта компания взяла на себя обязательство по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ, на структуры, подконтрольные В. Ф. Вексельбергу. Однако, когда стало известно, что средства были похищены именно этими структурами, вкладчики в одностороннем порядке разорвали соглашение.

Являясь руководителем газовых проектов ОАО "ТНК", А.Г. Рштуни вел переговоры с В.Ф. Вексельбергом о возврате похищенных средств. В.Ф. Вексельберг попросил А.Г. Рштуни, чтобы вкладчики не поднимали шума, пообещав разобраться в возникшей ситуации. После одного из таких разговоров к А.Г. Рштуни на улице подошли двое неизвестных, представившиеся сотрудниками службы безопасности ТНК, которые настоятельно рекомендовали ему прекратить активные действия по возврату средств вкладчиков ПГБ, пообещав, что в противном случае у него возникнут серьезные проблемы. А.Г. Рштуни в письменной форме проинформировал об этом происшествии В.Ф. Вексельберга и следственные органы УФСБ.

Чтобы скрыть факты хищения активов ПГБ, И.А. Анненский фактически контролировал управление процессом банкротства банка. На стадии антикризисного управления ему удалось добиться назначения временным управляющим ПГБ своего ставленника Д.В. Чижикова. В дальнейшем его сменил В.И. Приступа, который также является доверенным лицом И.А. Анненского.

Для того, чтобы провести кандидатуру В.И. Приступы на должность конкурсного управляющего, была сфальсифицирована кредиторская задолженность ПГБ перед оффшорной компанией "Ленгтон технолоджис", аффилированной В.Ф. Вексельбергу, на сумму около 6 млн. долларов (директором "Ленгтон технолоджис" числится Шавкат Кара-Ниязов, одновременно возглавляющий компанию SL Capital Services Ltd). Это позволило Анненскому получить большинство голосов на собрании кредиторов, где утверждалась кандидатура конкурсного управляющего. Внесение этой задолженности в реестр требований кредиторов было впоследствии отменено судом.

3 июня 2003 г. Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы по фактам фальсификации документов и итогов голосования о назначении конкурсного управляющего ПГБ было возбуждено уголовное дело N210646, в ходе которого В.И. Приступа был отстранен от занимаемой должности. Однако затем, благодаря усилиям заинтересованных лиц, уголовное дело было прекращено по формальным основаниям, а В.И. Приступа восстановлен в должности конкурсного управляющего.

Являясь конкурсным управляющим ПГБ, В. И. Приступа активно блокировал все действия кредиторов по взысканию активов, незаконно выведенных из ПГБ в КБ "Альба Альянс" и аффилированные ему компании. В частности, он представил отчет о результатах проведения конкурсного производства, в котором скрыл от Арбитражного суда г. Москвы, Центробанка и кредиторов банка информацию о задолженности КБ "Альба Альянс" перед ПГБ в размере 435 850 000 рублей. Это сделало невозможным увеличение конкурсной массы ПГБ и расчеты перед кредиторами банка, в том числе перед бюджетом РФ. Несмотря на это, 2 марта 2004 г. арбитражный судья г. Москвы Сергей Катасонов вынес определение о завершении конкурсного производства ПГБ. Это определение позволило ликвидировать ПГБ как юридическое лицо в беспрецедентно короткие сроки (2 дня) и существенно затруднило возврат денег, похищенных у вкладчиков банка.

В ночь с 3 на 4 марта 2004 г. в здании Арбитражного суда г. Москвы произошел крупный пожар, в результате которого сгорело дело о банкротстве ПГБ А40-606/03-36-2 "Б". На этом основании пострадавшим вкладчикам ПГБ отказали в выдаче копии определения суда от 02.03.2004г., что ограничивало их возможности в обжаловании данного судебного акта.

2 апреля 2004 г. от кредиторов ПГБ поступила апелляционная жалоба на определение о завершении конкурсного производства в отношении банка.

7 апреля 2004 г. было вынесено определение Арбитражного суда г. Москвы о начале производства по восстановлению материалов дела.

В ходе расследования уголовного дела ПГБ следствие неоднократно пыталось допросить И.А. Анненского. Однако тот, пользуясь депутатской неприкосновенностью, уклонялся от дачи показаний, а затем скрылся от правоохранительных органов за границей.